2016 年 BITFINEX 黑客行动中被盗的比特币：黑客在套现吗？

出售被盗的比特币并不容易

但出售被盗的比特币并不像花掉一堆被盗的现金那么容易。 黑客可能会隐藏自己并使用乱码字母数字代码来转移加密资产。 但他们仍然留下了交易的痕迹。 如果研究人员能够在整个资金流向中找到哪怕一个人，从而揭露其余人比特币在香港容易变现吗，那么抓捕犯罪分子是可能的。

区块链分析公司 Chainalysis 在 2019 年 10 月关闭了一个儿童色情网站时采取了类似的策略。 该公司分析与犯罪分子有关的区块链交易，以识别地下网站的贡献者、用户和运营商。

这让黑客只有一个选择：使用地下场外交易市场出售他们的比特币战利品换取现金。 但是，如果有人在不知情的情况下购买了这些比特币并将它们放在可公开验证的地址中，他或她也可能使黑客面临日后被发现的风险。

以最高价卖出比特币

最新的 BitFinex 资金转移也揭示了其黑客的新特征。 在比特币价格上涨后，他们似乎开始转移赃物。

例如，去年 6 月 7 日，犯罪分子将大约 185 个比特币转移到未知地址，而比特币今年迄今的回报率仅为 63%。 类似的事件发生在比特币将其年初至今的涨幅扩大至 14,000 美元之后。

这种模式是在 2020 年 5 月 22 日揭示的比特币在香港容易变现吗，当时比特币的交易价格比年初高出 25%。